Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedó preso en Madrid bajo sospecha de participación en varios delitos de corrupción, informó este sábado la Audiencia Nacional española.

El político mexicano que fue detenido el viernes en el aeropuerto de Barajas y luego compareció a declarar ante un juez en las cortes, donde enfrenta penas que pueden alcanzar entre cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, según relevó posteriormente el auto judicial.

El juez de guardia José De La Mata acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Moreira quien tendría, sin embargo, recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días.
De La Mata quien interrogó al expresidente del PRI el viernes por la tarde argumentó la no disposición de fianza por el riesgo concreto de fuga del detenido con residencia actual en Barcelona por motivos académicos.

En un comunicado oficial el viernes el PRI hizo un llamamiento a la prudencia y pidió respetar los procedimientos judiciales pertinentes.

En relación a las notas periodísticas que aluden a la detención de Humberto Moreira por autoridades hispanas en Barajas, España, señalamos que hasta el momento contamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo. Esperemos el desarrollo de las investigaciones de la justicia española. No hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios. Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran” transmitió el texto redactado en el DF, por la secretaría de comunicación institucional.

El caso recaerá el lunes en el juez principal Santiago Pedraz. Por ahora no se ha revelado petición alguna de extradición por parte del gobierno mexicano. La orden de arresto fue emitida por la justicia española a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Las diligencias presentadas ponen de manifiesto que durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de sociedades e ingresos en efectivo de particulares que le hubieran reportado a Moreira unos 217 mil 290 dólares.

Según el auto de prisión el propio investigado argumentó durante su audiencia la recepción con regularidad mensual de esos fondos cuyo origen estaba precisamente en el giro o tráfico de sus empresas en México; y que el destino de tales recursos era atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España.

Moreira renunció a la presidencia del PRI cuando el gobierno estatal de Coahuila acumuló una deuda de 2 mil 600 millones de dólares y que adquirió mientras fue gobernador de ese estado del norte de México.

La deuda fue financiada en parte a través de documentos falsificados. Moreira no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos o México.

Según información oficial en México dos notables socios de Moreira se declararon culpables de conspiración para transportar dinero robado en un tribunal de San Antonio Texas. Tras alcanzar un acuerdo el empresario y propietario de medios de comunicación Rolando González Treviño presentó una declaración en abril en la que Moreira no es nombrado pero aparece como co-conspirador 1 “un alto funcionario en Coahuila” que ganó la gubernatura.
El acuerdo dice que empezó en enero o febrero de 2006 “apropiándose dinero del gobierno de Coahuila para su uso personal”.

González reconoció su participación en un plan para estafar o robar dinero de Coahuila con el co-conspirador 1 entre otros. También admitió la transferencia de más de 18 millones de dólares que fueron “robados convertidos o apropiados de forma fraudulenta” del estado de Coahuila y enviados a los Estados Unidos.

El anterior Tesorero del Estado, Héctor Javier Villarreal Hernández, también se declaró culpable en el 2014 en San Antonio de lavar dinero y conspirar para el transporte de dinero robado.

Moreira dejó el cargo de gobernador en 2011 para liderar al PRI y renunció ese mismo año, cuando fue revelado que la deuda del estado de Coahuila pasó de 27 millones a casi 3 mil millones de dólares durante su mandato según los informes oficiales.